用假证帮人套取30万公积金 这个诈骗团伙3人分别获刑
发布时间：2016-01-04
仪征王某等3人，提供假证帮11人套取住房公积金共计30多万元。近日，3人因犯买卖国家机关证件罪，被仪征市法院处以相应刑罚。
欲用假证骗领公积金被识破
3月30日上午，仪征住房公积金管理中心工作人员小纪（化名）接待了一名男子，对方自称李京（化名），在仪征一家船厂上班，因为家中要建造房屋，需要提取住房公积金账户资金。
按照住房公积金管理条例，职工符合“购买、建造、翻建、大修自住住房”等多个条件之一的，可提取职工住房公积金账户内的存储余额。因此，小纪让李京提供相关证明。对方提供了身份材料证明及一本《乡村建设规划许可证》和一份工程预算书。
小纪审核了李京的身份证明材料，确认与他本人无误，但感觉许可证和预算书有点问题。因此，小纪让李京回家等通知。后经进一步核查，小纪发现李京提供的许可证和预算书都是伪造的，随即向上级主管汇报，后单位向公安机关报案。
为防止打草惊蛇，警方让小纪打电话通知李京前来提取住房公积金。4月2日，李京应约而来，被民警拦下。
3名制造假证者陆续落网
李京交代，他原本在仪征一家船厂工作，今年初离职，从事个体经营。离职时，其住房公积金账户已有两万多元，他想取出来，可不符合提取条件。3月10日左右，李京在“陌陌”上聊天时，看到一个昵称为“代取住房公积金”的网友，就主动联系对方寻求帮助。对方表示，可以帮他提取，但要收取1万元手续费。
这个价格，李京难以接受，可对方坚决不肯让步，并保证一定能帮他提取成功。无奈之下，李京只好答应。随后，他按照对方要求，把户口本、身份证照片发给对方。
3月下旬，对方表示手续已经办好了，约李京在仪征一家银行门口见面。当天下午，李京赴约发现，对方是两名男子，其中一人仪征口音，另一人外地口音。“外地口音”拿出一本《乡村建设规划许可证》和一份工程预算书，许可证上显示，李京要在仪征建设一套150平方米的私人住宅，已通过有关部门审核。没想到，这两份假证明被工作人员识破。
截至6月17日，犯罪嫌疑人姚某及其同行彭某先后归案，姚某就是给李京提供假证的外地口音男子。8月3日，警方将两人的上线王某抓获。
帮11人套取30多万公积金
经查，王某今年37岁，吉林长春人，是无锡一家工艺制品企业的老板。去年，王某在工作过程中得知，有人通过伪造《乡村建设规划许可证》帮人领取住房公积金赚了钱，就萌生了靠此赚“外快”的想法。他在网上找到了制假证者，请对方做了一本《乡村建设规划许可证》后，发现假证可以假乱真，就开始在网上发布“代取住房公积金”之类的广告，并招募代理。姚某和彭某看到后，分别与王某联系，成为他的下线代理。
为防止被骗，同时担心案发后被警方掌握证据，王某会在姚某或彭某接到订单后，派一个员工跟着客户，姚某或彭某前去办理公积金提取业务。一旦成功，员工会“监视”客户到底领取了多少公积金，从中抽取手续费后，带着许可证等伪造材料离开。
一般情况下，王某会向姚某、彭某收取公积金提取总额30%左右的手续费，而姚某、彭某则会向客户收取公积金提取总额50%左右的手续费。
经查，去年5月至今年3月，王某分别与姚某、彭某向李京等12人提供伪造的《乡村建设规划许可证》共计12本。除李京外，其他11人均利用该假证成功提取住房公积金共计30多万元，王某从中获利共计11万余元。
近日，经仪征市检察院提起公诉，王某等3人先后在仪征市法院出庭受审。法院审理后认为，王某等3人的行为构成买卖国家机关证件罪，依法判处王某有期徒刑3年6个月，另外两人也被依法处以相应刑罚。目前，帮王某“监视”客户的3名员工也已被警方抓获归案。
来源： 扬州晚报
